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反洗錢知識問答

發(fā)布時間：2022-05-27 14:39:57 來源：

　　【切實依法履行反洗錢義務，提升防范洗錢風險的意識和能力是我們每個公民的義務】

　　關(guān)于反洗錢，您了解多少？

　　1問：什么是洗錢？

　　答：洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將犯罪所得轉(zhuǎn)化成看似合法資金的行為和過程。

　　2問：什么是洗錢罪？

　　答：根據(jù)《刑法》191條規(guī)定：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金帳戶的，或者將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為，將構(gòu)成洗錢罪。

　　3問：為什么要反洗錢？

　　答：洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

　　4問：為什么要強調(diào)金融業(yè)反洗錢？

　　答：金融業(yè)承擔著社會資金存儲、融通和轉(zhuǎn)移職能，對社會經(jīng)濟發(fā)展起著重要的促進作用。但同時也容易被洗錢犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此，金融業(yè)是反洗錢工作的前沿陣地，能夠盡早識別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金，通過追蹤犯罪資金的流動，預防和打擊犯罪活動。