各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于2025年5月15日召開山西銀行2024年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會。

　　二、會議時間

　　2025年5月15日下午15:00(14:00現(xiàn)場登記)。

　　三、會議地點

　　山西銀行股份有限公司總行14層會議室。

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈。

　　四、參會人員

　　（一）股東；

　　（二）董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、會議內(nèi)容

　?。ㄒ唬徸h議案

　　1.山西銀行董事會2024年度工作報告；

　　2.山西銀行監(jiān)事會2024年度工作報告；

　　3.山西銀行2024年度財務(wù)決算及2025年度財務(wù)預(yù)算報告；

　　4.山西銀行2024年度利潤分配方案；

　　5.山西銀行2025年度經(jīng)營計劃；

　　6.關(guān)于山西銀行2025年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案；

　　7.山西銀行關(guān)于發(fā)行資本補充工具的議案；

　　8.關(guān)于續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所為我行2025年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案；

　　9.關(guān)于山煤國際能源集團股份有限公司提議增補股權(quán)董事的議案。

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　　1.關(guān)于山西銀行董事會及其成員2024年度履職評價情況的報告；

　　2.關(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2024年度履職評價情況的報告；

　　3.關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2024年度履職評價情況的報告；

　　4.山西銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易專項報告。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認參會的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。請股東或其委托代理人于2025年5月7日17:00前，將參會登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達聯(lián)系人處。

　　（二）會議現(xiàn)場登記

　　登記時間：2025年5月15日（星期四）下午14:00。

　　登記地點：山西銀行股份有限公司總行14層會議室。

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、梁峻

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2025年4月25日