各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于2024年6月6日召開山西銀行2023年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會。

　　二、會議時間

　　2024年6月6日下午14:30(14:00現(xiàn)場登記)。

　　三、會議地點

　　山西銀行股份有限公司總行14層會議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈

　　四、參會人員

　?。ㄒ唬┕蓶|；

　?。ǘ┒隆⒈O(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

　　（三）律師；

　　（四）其他有關(guān)人員。

　　五、會議內(nèi)容

　?。ㄒ唬徸h議案

　　1.山西銀行董事會2023年度工作報告；

　　2.山西銀行監(jiān)事會2023年度工作報告；

　　3.山西銀行2023年度財務(wù)決算報告及2024年度財務(wù)預(yù)算；

　　4.山西銀行2023年度利潤分配方案；

　　5.山西銀行2024年度經(jīng)營計劃；

　　6.關(guān)于山西銀行2024年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案；

　　7.關(guān)于收購陽曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司等4家村鎮(zhèn)銀行合并設(shè)立分支機構(gòu)的議案；

　　8.山西銀行關(guān)于發(fā)行資本補充工具的議案；

　　9.關(guān)于《山西銀行增資擴股方案》的議案；

　　10.關(guān)于對《章程》部分條款進(jìn)行修訂的議案；

　　11.關(guān)于修訂《山西銀行董事會議事規(guī)則》的議案；

　　12.關(guān)于《山西銀行董事會換屆方案》的議案；

　　13.關(guān)于《山西銀行監(jiān)事會換屆方案》的議案；

　　14.關(guān)于續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我行2024年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案；

　　15.關(guān)于審議任凱不再擔(dān)任山西銀行董事的議案。

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　　1.關(guān)于山西銀行董事會及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　2.關(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　3.關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　4.山西銀行關(guān)于2023年度大股東及主要股東評估情況的報告；

　　5.山西銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易專項報告。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認(rèn)參會的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。請股東或其委托代理人于2024年5月27日17:00前，將參會登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)聯(lián)系人處。

　?。ǘh現(xiàn)場登記

　　登記時間：2024年6月6日（星期四）下午14:00。

　　登記地點：山西銀行股份有限公司總行14層會議室。

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

　　（三）聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、梁峻

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2024年5月17日