各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關規(guī)定，茲定于2024年6月6日召開山西銀行2023年度股東大會，現將相關事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會。

　　二、會議時間

　　2024年6月6日下午14:30(14:00現場登記)。

　　三、會議地點

　　山西銀行股份有限公司總行14層會議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯合大廈

　　四、參會人員

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　?。ǘ┒隆⒈O(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

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　　五、會議內容

　?。ㄒ唬徸h議案

　　1.山西銀行董事會2023年度工作報告；

　　2.山西銀行監(jiān)事會2023年度工作報告；

　　3.山西銀行2023年度財務決算報告及2024年度財務預算；

　　4.山西銀行2023年度利潤分配方案；

　　5.山西銀行2024年度經營計劃；

　　6.關于山西銀行2024年核銷、轉讓等不良資產處置計劃的議案；

　　7.關于收購陽曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司等4家村鎮(zhèn)銀行合并設立分支機構的議案；

　　8.山西銀行關于發(fā)行資本補充工具的議案；

　　9.關于《山西銀行增資擴股方案》的議案；

　　10.關于對《章程》部分條款進行修訂的議案；

　　11.關于修訂《山西銀行董事會議事規(guī)則》的議案；

　　12.關于《山西銀行董事會換屆方案》的議案；

　　13.關于《山西銀行監(jiān)事會換屆方案》的議案；

　　14.關于續(xù)聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為我行2024年度財務報告審計機構的議案；

　　15.關于審議任凱不再擔任山西銀行董事的議案。

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　　1.關于山西銀行董事會及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　2.關于山西銀行監(jiān)事會及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　3.關于山西銀行高級管理層及其成員2023年度履職評價情況的報告；

　　4.山西銀行關于2023年度大股東及主要股東評估情況的報告；

　　5.山西銀行2023年度關聯交易專項報告。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

　　1.全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認參會的股東，請事先與會務聯系人聯系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權的股東，請事先與會務聯系人聯系取得授權委托書模板。請股東或其委托代理人于2024年5月27日17:00前，將參會登記資料通過郵寄或專人遞送的方式送達聯系人處。

　　（二）會議現場登記

　　登記時間：2024年6月6日（星期四）下午14:00。

　　登記地點：山西銀行股份有限公司總行14層會議室。

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯合大廈。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至會議現場辦理登記手續(xù)。

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　　聯 系 人：趙峻仙、梁峻

　　聯系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯合大廈16層

　　郵    編：030006

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2024年5月17日