各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于2023年4月28日召開山西銀行2022年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會。

　　二、會議時間

　　2023年4月28日下午14:30(14:00現(xiàn)場登記)。

　　三、會議地點

　　山西君宸大酒店4層華鳳廳（山西省太原市小店區(qū)長治路218號）。

　　四、參會人員

　　（一）股東；

　　（二）董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、會議內(nèi)容

　?。ㄒ唬徸h議案

　　1.山西銀行董事會2022年度工作報告

　　2.山西銀行監(jiān)事會2022年度工作報告

　　3.山西銀行2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算

　　4.山西銀行2022年度利潤分配方案

　　5.山西銀行2023年度經(jīng)營計劃

　　6.山西銀行2023年度資本性支出預(yù)算

　　7.關(guān)于變更山西銀行注冊資本并對章程相關(guān)條款進行修改的議案

　　8.關(guān)于選舉金海騰為山西銀行第一屆董事會獨立董事的議案

　　9.關(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案

　　10.關(guān)于山西銀行2023年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案

　?。ǘ┞犎蟾?/p>

　　1.關(guān)于山西銀行董事會及其成員2022年度履職評價情況的報告

　　2.關(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價情況的報告

　　3.關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2022年度履職評價情況的報告

　　4.山西銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認參會的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。請股東或其委托代理人于2023年4月21日17:00前，將參會登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達聯(lián)系人處。

　?。ǘh現(xiàn)場登記

　　登記時間：2023年4月28日（星期五）下午14:00。

　　登記地點：山西君宸大酒店4層華鳳廳（山西省太原市小店區(qū)長治路218號）。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、侯澤華

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

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　　擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關(guān)證明文件，驗證入場，抵達會場時，請服從工作人員安排引導(dǎo)，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2023年4月7日