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山西銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

發(fā)布時間:2023-04-07 18:45:06   來源:

  各位股東:

  按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定,茲定于2023年4月28日召開山西銀行2022年度股東大會,現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:

  一、會議召集人

  山西銀行股份有限公司董事會。

  二、會議時間

  2023年4月28日下午14:30(14:00現(xiàn)場登記)。

  三、會議地點

  山西君宸大酒店4層華鳳廳(山西省太原市小店區(qū)長治路218號)。

  四、參會人員

  (一)股東;

  (二)董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員;

 ?。ㄈ┞蓭?;

 ?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

  五、會議內(nèi)容

 ?。ㄒ唬徸h議案

  1.山西銀行董事會2022年度工作報告

  2.山西銀行監(jiān)事會2022年度工作報告

  3.山西銀行2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算

  4.山西銀行2022年度利潤分配方案

  5.山西銀行2023年度經(jīng)營計劃

  6.山西銀行2023年度資本性支出預(yù)算

  7.關(guān)于變更山西銀行注冊資本并對章程相關(guān)條款進行修改的議案

  8.關(guān)于選舉金海騰為山西銀行第一屆董事會獨立董事的議案

  9.關(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案

  10.關(guān)于山西銀行2023年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案

 ?。ǘ┞犎蟾?/p>

  1.關(guān)于山西銀行董事會及其成員2022年度履職評價情況的報告

  2.關(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價情況的報告

  3.關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2022年度履職評價情況的報告

  4.山西銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告

  六、其他事項

 ?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

  1.全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認參會的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。請股東或其委托代理人于2023年4月21日17:00前,將參會登記資料通過郵寄或?qū)H诉f送的方式送達聯(lián)系人處。

 ?。ǘh現(xiàn)場登記

  登記時間:2023年4月28日(星期五)下午14:00。

  登記地點:山西君宸大酒店4層華鳳廳(山西省太原市小店區(qū)長治路218號)。

  登記資料:已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件(如為外籍人士,則持有效護照原件)到會場辦理簽到手續(xù);未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

 ?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

  聯(lián) 系 人:趙峻仙、侯澤華

  聯(lián)系電話:0351-2328023

  郵    箱:zhaojx@shxibank.com

  聯(lián)系地址:太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈16層

  郵    編:030006

 ?。ㄋ模┢渌马?/p>

  擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達會議地點,出示能夠表明其身份的相關(guān)證明文件,驗證入場,抵達會場時,請服從工作人員安排引導(dǎo),全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。

  特此通知。

  山西銀行股份有限公司董事會

  2023年4月7日    

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