各位股東：

　　按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于2023年4月28日召開山西銀行2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)。

　　二、會(huì)議時(shí)間

　　2023年4月28日下午14:30(14:00現(xiàn)場(chǎng)登記)。

　　三、會(huì)議地點(diǎn)

　　山西君宸大酒店4層華鳳廳（山西省太原市小店區(qū)長治路218號(hào)）。

　　四、參會(huì)人員

　?。ㄒ唬┕蓶|；

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　　（四）其他有關(guān)人員。

　　五、會(huì)議內(nèi)容

　　（一）審議議案

　　1.山西銀行董事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　2.山西銀行監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　3.山西銀行2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　4.山西銀行2022年度利潤分配方案

　　5.山西銀行2023年度經(jīng)營計(jì)劃

　　6.山西銀行2023年度資本性支出預(yù)算

　　7.關(guān)于變更山西銀行注冊(cè)資本并對(duì)章程相關(guān)條款進(jìn)行修改的議案

　　8.關(guān)于選舉金海騰為山西銀行第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　9.關(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　10.關(guān)于山西銀行2023年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計(jì)劃的議案

　　（二）聽取報(bào)告

　　1.關(guān)于山西銀行董事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　　2.關(guān)于山西銀行監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　　3.關(guān)于山西銀行高級(jí)管理層及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

　　4.山西銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨?huì)回執(zhí)及登記

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是山西銀行股份有限公司的股東。確認(rèn)參會(huì)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會(huì)回執(zhí)模板以及參會(huì)資料清單。如需授權(quán)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。請(qǐng)股東或其委托代理人于2023年4月21日17:00前，將參會(huì)登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)聯(lián)系人處。

　?。ǘ?huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

　　登記時(shí)間：2023年4月28日（星期五）下午14:00。

　　登記地點(diǎn)：山西君宸大酒店4層華鳳廳（山西省太原市小店區(qū)長治路218號(hào)）。

　　登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、侯澤華

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號(hào)聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

　?。ㄋ模┢渌马?xiàng)

　　擬出席會(huì)議的股東或受托參會(huì)人請(qǐng)于會(huì)議開始前30分鐘內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出示能夠表明其身份的相關(guān)證明文件，驗(yàn)證入場(chǎng)，抵達(dá)會(huì)場(chǎng)時(shí)，請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月7日