各位股東：

　　按照《中華人民共和國(guó)公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于11月14日召開(kāi)山西銀行2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議時(shí)間

　　2022年11月14日下午15:00(14:30現(xiàn)場(chǎng)登記)

　　三、會(huì)議地點(diǎn)

　　山西銀行股份有限公司總行14層會(huì)議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號(hào)聯(lián)合大廈14層

　?。ㄈ缬鲆咔榈炔豢煽沽σ蛩赜绊?，會(huì)議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。）

　　四、參會(huì)人員

　?。ㄒ唬┕蓶|；

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭煟?/p>

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、議案及報(bào)告

　?。ㄒ唬╆P(guān)于《山西銀行增資擴(kuò)股方案》的議案

　?。ǘ╆P(guān)于增加2022年不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓額度的議案

　?。ㄈ╆P(guān)于《陽(yáng)曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置實(shí)施方案》的議案

　　（四）關(guān)于調(diào)整山西銀行第一屆董事會(huì)組成人員的報(bào)告

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨?huì)回執(zhí)及登記

　　1.確認(rèn)參會(huì)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會(huì)回執(zhí)模板以及參會(huì)資料清單。如需授權(quán)的股東，請(qǐng)事先與會(huì)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書(shū)模板。

　　2.請(qǐng)股東或受托參會(huì)人在2022年11月1日至2022年11月8日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，將參會(huì)回執(zhí)及登記資料通過(guò)郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)會(huì)務(wù)聯(lián)系人處。

　?。ǘ?huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記

　　登記時(shí)間：2022年11月14日（星期一）下午14:30。

　　登記地點(diǎn)：山西銀行總行14層會(huì)議室。

　　登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙峻仙、侯澤華

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：zhaojx@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號(hào)聯(lián)合大廈16層

　　郵    編：030006

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　　因會(huì)場(chǎng)防疫工作需要，擬出席會(huì)議的股東或受托參會(huì)人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，除辦理簽到或參會(huì)登記手續(xù)外，特別注意以下事項(xiàng)：參會(huì)當(dāng)天往返路途中，請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)。抵達(dá)會(huì)場(chǎng)時(shí)，請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，根據(jù)防疫要求，配合做好信息登記、體溫檢測(cè)等工作，出示行程碼、健康碼及連續(xù)三日核酸檢測(cè)陰性證明。會(huì)議期間，請(qǐng)全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

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　　與會(huì)人員交通、住宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月28日