各位股東:
按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定,茲定于6月22日召開山西銀行2021年度股東大會,現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、會議召集人
山西銀行股份有限公司董事會
二、會議時間
2022年6月22日下午15:00(14:30現(xiàn)場登記)
三、會議地點
山西銀行股份有限公司總行14樓會議室
地址:山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈14層
(如遇疫情等不可抗力因素影響,會議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。)
四、參會人員
?。ㄒ唬┕蓶|;
?。ǘ┤w董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員;
?。ㄈ┞蓭?;
?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。
五、議案及報告
?。ㄒ唬╆P(guān)于申麗楓辭去山西銀行第一屆董事會董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)的報告
?。ǘ╆P(guān)于王會波不再擔(dān)任山西銀行第一屆董事會董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)的報告
(三)關(guān)于調(diào)整更換山西銀行第一屆董事會股權(quán)董事的議案
?。ㄋ模╆P(guān)于增補任凱為山西銀行第一屆董事會董事的議案
(五)關(guān)于增補趙富為山西銀行第一屆董事會董事的議案
?。╆P(guān)于增補丁建飛為山西銀行第一屆董事會獨立董事的議案
?。ㄆ撸╆P(guān)于《山西銀行董事會2021年度工作報告》的議案
?。ò耍╆P(guān)于《山西銀行監(jiān)事會2021年度工作報告》的議案
?。ň牛╆P(guān)于對《山西銀行股份有限公司章程》部分條款進行修訂的議案
(十)關(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
?。ㄊ唬╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
(十二)關(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
?。ㄊ╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案
(十四)關(guān)于《山西銀行2022年度經(jīng)營計劃》的議案
?。ㄊ澹╆P(guān)于《山西銀行2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算》的議案
?。ㄊ╆P(guān)于《山西銀行2022年度資本性支出預(yù)算》的議案
(十七)關(guān)于《山西銀行恢復(fù)計劃》和《山西銀行處置計劃》的議案
?。ㄊ耍╆P(guān)于山西銀行2022年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案
?。ㄊ牛╆P(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案
(二十)關(guān)于山西銀行董事會及其成員2021年度履職評價情況的報告
?。ǘ唬╆P(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2021年度履職評價情況的報告
(二十二)關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2021年度履職評價情況的報告
?。ǘ┥轿縻y行2021年度關(guān)聯(lián)交易專項報告
六、其他事項
?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記
1.確認參會的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。
2.請股東或受托參會人在2022年6月13日至2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00,將參會回執(zhí)及登記資料通過郵寄或?qū)H诉f送的方式送達會務(wù)聯(lián)系人處。
(二)會議現(xiàn)場登記
登記時間:2022年6月22日(星期三)下午14:30。
登記地點:山西銀行總行14樓會議室。
登記資料:已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件(如為外籍人士,則持有效護照原件)到會場辦理簽到手續(xù);未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:侯澤華、趙峻仙
聯(lián)系電話:0351-2328023
郵 箱:houzehua@shxibank.com
聯(lián)系地址:太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈11層
郵 編:030006
(四)防疫要求
因會場防疫工作需要,擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達會議地點,除辦理簽到或參會登記手續(xù)外,特別注意以下事項:參會當(dāng)天往返路途中,請做好個人防護。抵達會場時,請服從工作人員安排引導(dǎo),根據(jù)防疫要求,配合做好信息登記、體溫檢測等工作,出示行程碼、健康碼及5日內(nèi)核酸檢測陰性證明。會議期間,請全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。
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與會人員交通、住宿及其他相關(guān)費用自理。
特此通知。
山西銀行股份有限公司董事會
2022年6月2日
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