按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定，茲定于6月22日召開山西銀行2021年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

　　一、會議召集人

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　二、會議時間

　　2022年6月22日下午15:00(14:30現(xiàn)場登記)

　　三、會議地點

　　山西銀行股份有限公司總行14樓會議室

　　地址：山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈14層

　　（如遇疫情等不可抗力因素影響，會議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。）

　　四、參會人員

　?。ㄒ唬┕蓶|；

　?。ǘ┤w董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理層成員；

　?。ㄈ┞蓭?；

　?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)人員。

　　五、議案及報告

　?。ㄒ唬╆P(guān)于申麗楓辭去山西銀行第一屆董事會董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)的報告

　?。ǘ╆P(guān)于王會波不再擔(dān)任山西銀行第一屆董事會董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)的報告

　　（三）關(guān)于調(diào)整更換山西銀行第一屆董事會股權(quán)董事的議案

　?。ㄋ模╆P(guān)于增補任凱為山西銀行第一屆董事會董事的議案

　　（五）關(guān)于增補趙富為山西銀行第一屆董事會董事的議案

　?。╆P(guān)于增補丁建飛為山西銀行第一屆董事會獨立董事的議案

　?。ㄆ撸╆P(guān)于《山西銀行董事會2021年度工作報告》的議案

　?。ò耍╆P(guān)于《山西銀行監(jiān)事會2021年度工作報告》的議案

　?。ň牛╆P(guān)于對《山西銀行股份有限公司章程》部分條款進行修訂的議案

　　（十）關(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

　?。ㄊ唬╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

　　（十二）關(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于修訂《山西銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案

　　（十四）關(guān)于《山西銀行2022年度經(jīng)營計劃》的議案

　?。ㄊ澹╆P(guān)于《山西銀行2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算》的議案

　?。ㄊ╆P(guān)于《山西銀行2022年度資本性支出預(yù)算》的議案

　　（十七）關(guān)于《山西銀行恢復(fù)計劃》和《山西銀行處置計劃》的議案

　?。ㄊ耍╆P(guān)于山西銀行2022年核銷、轉(zhuǎn)讓等不良資產(chǎn)處置計劃的議案

　?。ㄊ牛╆P(guān)于續(xù)聘畢馬威為我行2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案

　　（二十）關(guān)于山西銀行董事會及其成員2021年度履職評價情況的報告

　?。ǘ唬╆P(guān)于山西銀行監(jiān)事會及其成員2021年度履職評價情況的報告

　　（二十二）關(guān)于山西銀行高級管理層及其成員2021年度履職評價情況的報告

　?。ǘ┥轿縻y行2021年度關(guān)聯(lián)交易專項報告

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬﹨貓?zhí)及登記

　　1.確認參會的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。如需授權(quán)的股東，請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。

　　2.請股東或受托參會人在2022年6月13日至2022年6月15日上午9:00-12:00、下午14:30-18:00，將參會回執(zhí)及登記資料通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達會務(wù)聯(lián)系人處。

　　（二）會議現(xiàn)場登記

　　登記時間：2022年6月22日（星期三）下午14:30。

　　登記地點：山西銀行總行14樓會議室。

　　登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ┞?lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：侯澤華、趙峻仙

　　聯(lián)系電話：0351-2328023

　　郵    箱：houzehua@shxibank.com

　　聯(lián)系地址：太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈11層

　　郵    編：030006

　　（四）防疫要求

　　因會場防疫工作需要，擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達會議地點，除辦理簽到或參會登記手續(xù)外，特別注意以下事項：參會當(dāng)天往返路途中，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員安排引導(dǎo)，根據(jù)防疫要求，配合做好信息登記、體溫檢測等工作，出示行程碼、健康碼及5日內(nèi)核酸檢測陰性證明。會議期間，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。

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　　與會人員交通、住宿及其他相關(guān)費用自理。

　　特此通知。

　　山西銀行股份有限公司董事會

　　2022年6月2日