的議案》。(八)《關(guān)于提請審議<山西銀行股東大會對特別重大事項(xiàng)、重大事項(xiàng)的界定>的議案》。" />
各位股東:
按照《中華人民共和國公司法》及我行章程相關(guān)規(guī)定,茲定于8月25日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會,現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、會議召集人
山西銀行股份有限公司董事會
二、會議時(shí)間
2021年8月25日下午15:00(14:30現(xiàn)場登記)
三、會議地點(diǎn)
山西銀行股份有限公司總行14樓會議室
地址:山西省太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈14層
(如遇疫情等不可抗力因素影響,會議形式調(diào)整為視頻、電話等線上方式。)
四、參會人員
(一)股東;
(二)董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(三)律師;
(四)其他有關(guān)人員。
五、審議議案
(一)《關(guān)于提請審議<山西銀行2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》;
(二)《關(guān)于提請審議<山西銀行2021年度資本性支出預(yù)算>的議案》;
(三)《關(guān)于提請審議<山西銀行外部監(jiān)事薪酬方案>的議案》;
(四)《關(guān)于提請審議<山西銀行獨(dú)立董事薪酬方案>的議案》;
(五)《關(guān)于增選丁偉為山西銀行第一屆董事會獨(dú)立董事的議案》;
(六)《關(guān)于提請審議<山西銀行高級管理人員薪酬管理暫行辦法>的議案》;
(七)《關(guān)于提請審議<北大方正集團(tuán)債權(quán)清償方案>的議案》;
(八)《關(guān)于提請審議<山西銀行股東大會對特別重大事項(xiàng)、重大事項(xiàng)的界定>的議案》;
(九)《關(guān)于提請審議聘請2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
六、其他事項(xiàng)
(一)參會回執(zhí)
請確認(rèn)參會的股東于2021年8月20日前將參會回執(zhí)通過郵件、郵寄或?qū)H诉f送的方式送達(dá)會務(wù)聯(lián)系人處。
(二)參會登記
請股東或受托參會人在2021年8月10日至2021年8月20日期間工作日的上午9:00-12:00、下午14:30-18:00,將參會登記資料通過郵寄或?qū)H诉f送的方式送達(dá)會務(wù)聯(lián)系人處。
(三)會議現(xiàn)場登記
登記時(shí)間:2021年8月25日(星期三)下午14:30。
登記地點(diǎn):山西銀行總行14樓會議室。
登記資料:已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件(如為外籍人士,則持有效護(hù)照原件)到會場辦理簽到手續(xù);未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料至?xí)h現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
(四)會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:侯澤華、趙峻仙
聯(lián)系電話:0351-2328023
郵箱:houzehua@shxibank.com
聯(lián)系地址:太原市小店區(qū)高新街15號聯(lián)合大廈11層
郵編:030000
(五)防疫要求
因會場防疫工作需要,為順利出入會場,擬出席會議的股東或受托參會人請于會議開始前30分鐘內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn),除辦理簽到或參會登記手續(xù)外,特別注意以下事項(xiàng):參會當(dāng)天往返路途中,請做好個(gè)人防護(hù)。抵達(dá)會場時(shí),請服從工作人員安排引導(dǎo),根據(jù)防疫要求,配合做好信息登記、體溫檢測、出示行程碼及健康碼等相關(guān)工作。會議期間,請全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。
(六)其他
1.與會人員交通、住宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。
2.確認(rèn)參會的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得參會回執(zhí)模板以及參會資料清單。
3.如需授權(quán)的股東,請事先與會務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系取得授權(quán)委托書模板。
特此通知。
山西銀行股份有限公司
2021年8月10日
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